上海破獲“消費返利”傳銷案，多名高管被捕，受害者欲追究東方海洋刑責
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近日，《華夏時報》記者收到眾多受害人的投訴稱，上海翱聖健康科技有限公司通過消費高額返利的方式吸引了眾多投資者參與其中，不過由於資金鏈斷裂，投資者資金被套。
“屋漏偏逢連夜雨 ，船遲又遇打頭風”，用這句話形容這段時間的山東東方海洋科技股份有限公司（下稱“東方海洋”002086）似乎更為貼切。大股東違規資金占用的問題剛剛解決，別的麻煩又將逼近東方海洋。
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近日，《華夏時報》記者收到眾多受害人的投訴稱，上海翱聖健康科技有限公司（下稱“翱聖健康”）通過消費高額返利的方式吸引了眾多投資者參與其中，不過由於資金鏈斷裂，投資者資金被套。去年8月份，上海市長寧區警方認定，由於涉嫌組織領導傳銷罪，翱聖健康多名高管已被批準逮捕。
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翱聖健康成立於2015年1月21日，注冊資本1000萬元，成立之初東方海洋持股80%，樸光宇持股20%，法人代表為車軾。
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雖然東方海洋官方在深交所互動易上針對受害人的投訴回應稱，公司已經在2016年9月份完成工商變更，不再是公司股東。但是受害人則認為，當初上市公司東方海洋作為創始控股股東參與其中，為翱聖健康提供了品牌背書，而且消費返利的產品多數均來自東方海洋，東方海洋獲利其中。
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“翱聖健康自始至終都是違法運作，東方海洋作為發起股東不可能不知情，並且東方海洋從中獲得了巨大利益，不可能沒有責任。”來自上海的受害人張永亭表示，他們已經向上海市長寧區檢察院提出訴求，要求將東方海洋列為刑事被告。據了解，上海市長寧區公安局已對該案進行補充偵查。
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“首棋”涉消費返利騙局
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“未來5年內將投資10個億砸向健康產業，投資額首次超過水產加工、育苗、海參養殖等傳統產業，標誌著龍頭企業東方海洋正式轉型進軍健康產業，煙台民企再次走在產業結構調整的潮頭。”2015年9月18日，東方海洋在其東方海洋大酒店舉行了盛大的儀式，在這次儀式上東方海洋表示將進軍大健康產業。
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就在這次儀式上，一個名為上海翱聖健康科技有限公司的項目宣布正式啟動。這也是東方海洋落子大健康產業的第一步。
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工商登記資料顯示，該公司注冊成立於上海自貿區內，注冊資本1000萬元，東方海洋出資800萬元持股80%，樸光宇出資200萬元持股20%。
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當時的宣傳資料表示，東方海洋進軍健康產業主要包括組建健康產業園以及020新渠道建設。其中健康產業園主要是由東方海洋膠原蛋白、海參等深加工生產基地、保健產品研發基地等組成。
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“020新渠道建設主要是指超級VIP會員和東方海洋翱聖健康網上商城的結合。”當時的宣傳資料表示，公司未來三年內斥資5億元，在全國各大城市建1000家線下東方海洋翱聖健康服務中心。
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實際上，翱聖健康所謂的超級VIP會員，不過是一種新型的消費返利騙局。
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《華夏時報》記者獲得的一份會員注冊協議顯示，其會員類型共分為三種，分別是PAR會員、AMP會員和SVIP會員。
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“前期SVIP會員的價格是3.6萬元，這裏麵包含市場價值7萬元的大禮包，然後每天返利100元，其中70元錢每個星期可以體現，30元存入商城，可以進行消費。”一名受害人告訴《華夏時報》記者，翱聖健康對外宣稱，返利金額可以高達3-5倍。
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“後來SVIP的價格不斷漲價，最高漲到59.8萬元一位。”一名來自上海的受害者張永亭告訴《華夏時報》記者，投資59.8萬元後，可以獲得會員大禮包，然後每天返現1320元，“翱聖健康宣傳返現3倍，最終能拿到180萬元，如果折合成利息年化大概在70%-80%左右。”
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“每天返現之後，七成可以每周提現，三成可以消費，消費金額的七成還能返現。”張永亭表示，這樣高的返現比例吸引著越來越多的人參與其中，“很多人拉親戚朋友進來，借高利貸的錢，甚至把房子抵押貸款投入進來，幾乎沒有人願意提現。”
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張永亭告訴記者，他從2016年8月份參與進來之後，前前後後投入了近400萬元，“把上海的一套房子抵押貸款的錢也投入進去了，最高的時候一個月返現能拿到20多萬元。”
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不過，這種拆東牆補西牆的遊戲終究無法長久維持下去。“2017年8月份，返現的金額突然降下來了，算下來一百年都回不了本。”一名受害人告訴《華夏時報》記者，為何返現金額突然下降，翱聖健康總經理樸光宇曾回應投資者主要是因為國家政策調整。
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畸高的返現比例讓翱聖健康承受著巨大的資金壓力。“之後，翱聖健康開始通過開線下實體店入股的方式吸引資金，不過這種方式想要獲利需要零售業務支撐，無法支撐之前的返現，參與人數很少。”一位來自煙台當地的投資者表示，其就以6萬元的價格入股了翱聖搭夥煙台萊山區悅海體驗店，“樸光宇許諾2020年上市之後獲得巨大收益，實際上就拿過一次1000元的分紅。”
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工商登記資料顯示，在2017年底至2018年年初，煙台翱天日用品有限公司、煙台翱帕日用品有限公司、上海翔夥日用品銷售有限公司等五六家公司分別在煙台和上海成立。
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“這些公司主要是用來股權眾籌，先後在煙台、上海開了四五家門店。”上述投資者表示，如今上海的門店均已經被警方查封，煙台的門店也已經關門大吉。
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4月 23日，記者多次撥打翱聖健康總經理樸光宇以及法人代表王穎的手機，二人手機分別處於停機關機狀態。
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涉案金額5億多元
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“翱聖健康之後資金鏈斷裂，導致很多投資者的資金被套在裏麵。”多名受害人告訴《華夏時報》記者，他們被迫向警方報案，上海市長寧區警方介入調查。
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2018年9月份，上海警方正式逮捕了翱聖健康多名高管。樸光宇在煙台機場被逮捕、王穎則在位於煙台的家裏被逮捕，翱聖健康上海地區總經理劉樹蘭在上海被抓。
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《華夏時報》記者獲得的一份逮捕通知書顯示，劉樹蘭於2018年9月30日被執行逮捕，被羈押於上海市長寧區看守所，罪名是涉嫌組織、領導傳銷活動罪。據多名受害人表示，官方透露的涉案金額在5億多元。
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“目前被羈押的共有七個人。”張永亭告訴《華夏時報》記者，“原本長寧區警方已經準備把案子移交長寧區檢察院提起公訴，後來受害人提交了五點訴求，長寧區檢察院已要求警方補充偵查。”
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“首先就是要把上市公司東方海洋列為刑事被告。”一位投資者告訴《華夏時報》記者，東方海洋是翱聖健康的發起股東，而且持股比例高達80%，對於翱聖健康的運作模式，東方海洋不僅知情而且參與其中一年多時間，“東方海洋不能因為之後轉讓了股份就撇清關係。”
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工商登記資料顯示，2016年9月8日，東方海洋將持有的翱聖健康80%的股份轉讓給了上海翱聖企業管理有限公司，法人代表由車軾變更為了王穎。翱聖企業管理有限公司股東則隻有樸光宇、王穎兩人，二人分別持股80%和20%。
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“截至2016年9月，該公司已完成工商變更，完成後本公司不再持有該公司股權，其違法行為（如有）與本公司無任何關係。”今年3月底，在深交所互動易網站，受害者曾向東方海洋提出質疑，東方海洋給出了這樣的回複。
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但是受害人則認為，如果不是因為東方海洋這樣一家上市公司參與，翱聖健康不可能吸引到如此眾多的投資者，而東方海洋雖然參與了僅僅一年多時間，但是從中獲益巨大。
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“當時所有意向客戶都要拉到東方海洋去參觀，去參觀膠原蛋白加工廠、海參肽加工廠，還有蓬萊三文魚養殖基地，住宿吃飯都在東方海洋大酒店。”一名受害人向《華夏時報》記者展示了多張在東方海洋大門前以及參觀的照片，她表示，有上市公司東方海洋做背書，讓他們產生了極高的信任感。
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“參與會員之後的消費大禮包也多數是東方海洋自己的產品，一盒膠原蛋白一萬多元，一盒海通膠囊2700多元，包裝上總經銷顯示就是東方海洋和翱聖健康，還有一瓶幾千塊的葡萄酒是東方海洋董事李存明自己酒莊的酒。”上述受害者向記者展示了上述產品，其中葡萄酒來自新西蘭Paritua（帕瑞圖瓦）酒莊。
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來自中國葡萄酒資訊網的一篇文章介紹稱，2011年4月，中國商人李存明先生，瞅準時機，通過中介機構完成了對Paritua（帕瑞圖瓦）酒莊的收購。而帕瑞圖瓦官方網站也顯示，公司運營總部位於山東省煙台市牟平區政府大街888號。
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“2015年的時候，翱聖健康的全國運營中心總經理張宗俊就在會議上說，翱聖健康為東方海洋消化了近2個億的庫存。”多名受害者向記者證實。
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東方海洋以及東方海洋集團最終從翱聖健康處獲得了多少利益，仍有待警方的進一步披露。但是，在2015年年底翱聖健康的年會上，東方海洋集團副董事長、東方海洋董事李存明公開表達了對翱聖健康業績的認可。
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“2015年，東方海洋ⷧ–健康從無到有，基本實現預期目標，取得了令人可喜的成績。”李存明表示，東方海洋ⷧ–健康自2015年9月份推出“消費賺錢”模式，受到很多消費者的關注和嚐試，“該模式的運作機製是，通過把部分收益前置，消費者將不僅獲得增值消費品，更將獲得財富增值收益。”
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在這次會議上，李存明還表示，翱聖健康正式推出全新品牌—翱聖搭夥，“翱聖搭夥重新定義消費理念，是一家專門做消費增值的服務平台。首創的消費賺錢新模式，將“消費”和“投資”兩個與人們日常生活息息相關的需求捆綁在一起。”李存明稱，翱聖搭夥切中了普通個體“消費欲”與“財富增值欲”兩大痛點，解決了人們消費和投資不可兼得的困境，是互聯網+行業興起以來，第一次有平台對外推出此類創新型消費賺錢模式。
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2016年年初，深交所曾對東方海洋2015年年報進行過問詢，要求其說明翱聖健康經營範圍以及經營情況。
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“翱聖健康是東方海洋響應國家號召，其目的是通過開發並鎖定終端客戶，將東方海洋係列產品通過終端市場直接推廣出去。”東方海洋回複稱，截至2015年12月31日，翱聖健康在上海和煙台成立兩家服務中心，實現營業收入500萬元，基本實現年度經營目標。
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既然有著創新型的消費賺錢模式，成績又“令人可喜”，東方海洋為何要在2016年9月份突然將這家公司80%股權以800萬元的價格原價轉讓呢？東方海洋在2016年的年報中僅對股權轉讓一筆帶過，與當初成立之時的大張旗鼓反差詭異。
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“公司看好大健康產業的方向，後來公司主要選擇集中在體外診斷試劑這塊。”4月23日，東方海洋董秘辦一位工作人員回應《華夏時報》記者采訪時表示，“這個公司2016年就轉出去了，據我們了解，和我們沒有任何關係了，我們建議投資者盡快向司法機關尋求幫助，我們也解決不了。”
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“東方海洋董事長車軾老家就在我們煙台萊山鎮北陳村，當地響當當的人物，我們哪裏想到他會騙我們的錢。”一位投資者向《華夏時報》記者哭訴，參與翱聖健康不僅讓其傾家蕩產，如今還背負巨額外債。
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據《華夏時報》記者了解，針對該案件，上海市長寧區警方已進入補充偵查階段，未來案件將被移交法院提起公訴，翱聖健康相關高管以及東方海洋涉案情況或將會被披露。
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